000551创元科技有限公司
关于预计2020年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易概述
1.因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)拟于2020年与苏州创元新材料科技有限公司(以下简称“创元新材料”)发生日常关联交易，采购陶瓷微晶磨具等材料。预计总进价税不超过800万元。
2.由于创元新材属于苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元投资”)的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，
的规定，属于公司的关联法人。
3.2019年12月26日召开的公司第九届董事会2019年第七次临时会议对上述日常关联交易进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了上述日常关联交易。关联董事刘春琪先生回避表决。独立董事于铁成先生、彭先生、梁女士、顾先生对该议案表示了事先同意，并发表了独立意见，表示了明确同意。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本次关联交易无需股东大会审议。
(2)预计2020年日常关联交易的类别和金额。
单位:万元
关联交易类别关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额
实际金额(2019年1-11月)
实际金额(2018年)
给相关的人
采购原材料
材料
创元
新材料
购买陶瓷
微晶磨料
等等。
市场价
八百
602.28
527.06
(三)2019年日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易
种类
关联人员
关联交易
内容
真正的头发
原始数量
(2019
一至十一年级
月)
估计
一笔钱
(2019)
度)
实际发生
分享相同的数量
商业比例
(%)
实际发生
金额和预测
金额差异
(%)
披露日期
和索引
给相关的人
采购原材料
材料
创元
新材料
印度求购陶瓷微晶
磨料和其他材料
602.28
928
100
-26
解释
注1:刊登于2018年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网《第九公司》
董事会2018年第一次临时会议决议公告(公告编号:ls2018-A35)和“关”
公司2019年度日常关联交易公告(公告编号:ls2018-A36)。
注2:实际金额为不含税金额，预计金额为含税金额。
第二，介绍关联人和关联关系
苏州创元新材料科技有限公司
1.基本信息
法定代表人:戴杰；注册资本:2300万元整；注册地:金沙江、苏州高新(600736)、古坝区。
158路；主营业务:新型陶瓷磨具的生产、销售、技术开发、技术转让和技术。
咨询和技术服务；销售新型陶瓷磨料配件；自营和代理各种商品和技术。
嘴皮子生意。
截至2019年11月底，创元新材总资产1400.31万元；总负债33.68万元；
净资产1366.63万元；2019年1-11月实现营业收入604.28万元，净利润50.08元。
万元(未经审计)。
2.与上市公司的关系
截至目前，创元投资已向创元新材投资1635万元，占注册资本的71.1%。
创元新材的控股股东为创元投资，与公司属于同一控股股东，关联人符合深证。
证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关系。
3.履约能力分析
创元新材生产经营正常，与公司全资子公司远东砂轮的预计发生日期为2020年。
持续关联交易金额较小，风险可控。
4.经核查，创元新材不属于失信主体，也不属于惩戒对象。
三。关联交易的主要内容
1.交易的主要内容
2019年12月26日，远东砂轮与创元新材料签订采购协议。协议的有效期
2020年1月1日至2020年12月31日。合同的主要内容:
(1)采购范围:陶瓷微晶磨料。
(2)收购价格:根据市场价格确定。年初确定了收购价格，市场价格变化很大。
然后根据市场情况调整价格。
(3)采购数量:远东砂轮向创元新材采购陶瓷微晶磨料约110吨，采购。
总价税不超过800万元。
(4)付款:收到货物销售发票后90天内付款。
2、协议的签署
2019年12月26日，远东砂轮与创元新材料签订采购协议。协议的有效期
2020年1月1日至2020年12月31日。
四。关联交易的目的及其对公司的影响
远东砂轮与公司全资子公司创元新材料之间的日常关联交易属于公司的日常活动。
业务需要，交易公平，支付合理，不损害公司股东和中小股东的利益，
不会影响公司的独立性。由于涉及金额和业务量较小，公司主营业务。
不会对其产生依赖，也不会对公司业绩产生重大影响。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
1.公司全体独立董事审议了公司关于提前预测2020年度日常关联交易的议案。
并同意将该议案提交董事会审议。
2.公司全体独立董事认为，公司全资子公司远东砂轮与创元新材发生了。
该交易为正常的商业交易，交易价格根据市场价格公平合理确定。没有
违反公开、公平、公正的原则，无损害公司股东和中小股东利益的行为，无
将对公司未来的财务状况、经营成果和独立性产生负面影响。公司董事会对上述内容进行了审核。
该关联交易中，关联董事在表决过程中回避，其决策程序符合相关法律法规的规定。
要求。
不及物动词参考文件
1.第九届董事会2019年第七次临时会议决议；
2.独立董事事前认可及独立董事意见；
3.购买协议。
特此公告。
(本页无正文，为公司关于2020年度预计日常关联交易的公告签字页。)
【创元科技(000551)，谷霸】股份有限公司。
董·
2019年12月27日
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